您好,欢迎来到优质采! 在线客服
用户注册 帮助中心 客户服务热线:400-0099-555 意见反馈

目前已有 6948 家企业单位开通此服务!

伪造中标、进场通知书,累计诈骗9000多万

浏览:176 次发布时间:2019-08-09

来源:人民公安报、云南法制报

两个骗子用短短两年多时间,以19枚假印章,通过虚构子虚乌有的工程项目先后骗取17名被害人9000余万元。

日前,涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人杨某岩、杨某涛被依法移送检察机关审查起诉。



为了“中标”,中了别人的圈套

去年8月8日,在泰州从事土方工程的浙江人张某,来到泰州市公安局医药高新区分局明珠派出所报警,称自己被一名叫做杨某岩的人骗了175万元。

民警通过询问了解到,2017年初,张某通过朋友结识了自称在泰州某市级机关工作的杨某岩。双方熟悉之后,杨某岩以市区某高档住宅小区一套商品房的房产证作抵押,向张某借了50万元现金。

后来,杨某岩主动向张某提出,可以帮他通过“关系”拿到某知名房产公司的工程项目。很快,杨某岩就“拿”到了工程项目中标通知书和施工进场通知书。为“打点关系”,张某先后给杨某岩转账120万元,还花费5万元购买了名烟名酒等,但工程项目始终没有下文。

因为工程项目迟迟没有着落,并且与杨某岩见面也变得越来越困难,这时张某想到了杨某岩抵押给他的房产证。他通过查询发现,杨某岩抵押给他的这本房产证是伪造的。此时,张某才知道上当受骗,于是立即向公安机关报了案。

随即,警方根据张某提供的相关证据展开核查,当天下午便作出决定,对杨某岩涉嫌诈骗立案侦查。



连设骗局,屡屡得逞

经查,杨某岩曾在当地某单位下属的拍卖行工作过,2014年,杨某岩离职经商。杨某岩在拍卖行工作期间,与南京的某资产公司有过业务往来。于是,他便通过朋友对做生意的杜某、卢某、张某某和吴某等人谎称,该资产公司有一批价值千余万元的汽车和钢材要处理。为了让被害人深信不疑,杨某岩还将卢某等人带到了南京公司内。只是杨某岩并没有让他们上楼,而是谎称上楼拿“合同”,让他们在楼下等。最终,一年时间里,杜某等人累计被骗“投资款”1735万元。

杜某等人见“项目”无望,便纷纷向杨某岩讨要“投资款”。于是,杨某岩便假扮某知名房产公司管理人员,编造子虚乌有的工程项目实施诈骗,用骗取的资金来偿还杜某等人的“投资款”。

据查,杨某岩对工程项目流程了如指掌,而且他还曾通过前妻邹某“接触”过公司相关领导。

据杨某岩交代,他与有债务关系的杨某涛相互勾结,先后伪造了19枚印章和多份工程项目中标通知书、施工进场通知书等文书,利用发小黄某与工程施工项目经理签订工程居间介绍协议,并约定按一定比例提取“居间介绍费”,而从事工程建设的黄某对此却毫不知情。

此时,杨某涛分别扮演该房产公司多个“高层领导”角色,并用他们的名义注册了微信号,频频上演“双簧”。警方查明,杨某岩、杨某涛二人以介绍工程项目为名先后骗取张某等10多人共计5000余万元。其中,最大的一笔达600万元,最小的一笔也有15万元。

另据警方查明,杨某岩仅与国家某部委干部有过一面之缘,便找到做酒生意的王某,谎称能通过“关系”批到高端白酒。去年6月,他骗取了王某累计360万元“货款”后人间蒸发,王某才知道被骗……

点 评

马帅(江苏省泰州市公安局医药高新区分局明珠派出所民警):

这起诈骗案中,犯罪嫌疑人的手段并不高明,19枚假印章、“两张皮”,利用假合同、假工程项目中标通知书等文书行骗,却能屡屡得逞,其中原因值得深思。

一方面,犯罪嫌疑人杨某岩利用其曾经的身份实施诈骗,因为对相关业务轻车熟路,轻易取得了投资人信任。期间,有的被害人通过核查,识破了他的嘴脸,但因顾忌利益,放弃了报警。如任何一个被害人能及时报警,警方早介入调查,其也不至于能继续行骗。因此,对于大宗投资,不仅要核查对方身份,还要核实所谓的项目是否真实存在,以免上当受骗。

另一方面,杨某岩通过前妻,掌握其所在公司人员、项目等准确信息,将毫不知情、确实从事工程建设的发小黄某推到了介绍项目的最前端,让同伙杨某涛扮演公司“高层领导”,增加了欺骗性。其实,嫌疑人设置的这个圈套也很好被识破。因为招投标信息等通过相关网站均能查到,完全可以查证。对于相关人员身份则可以通过公司网站等多个渠道进行核查,从而识破骗局。

再一方面,犯罪嫌疑人杨某岩利用只有一面之缘的国家高级干部“关系”实施诈骗。被害人王某只知道该干部是确有其人,但并没有核实是否确有其事,导致听信谎言,在签订了所谓的合作协议后便轻易转账,最终上当受骗。


招采专题查看更多>

推荐采购分站

省份招标网
城市招标网
友情链接
温馨提示 X

尊敬的普通用户

智能系统自动匹配,与您相关项目已更新0条。
全国项目今日已更新0

    如需查看更多项目,请点击优采商机>
    不再提醒